交易所不堪用户增长重负 纷纷外包KYC/AML审查流程

由于去年大量数字货币交易商涌入，许多交易平台被复杂的KYC/反洗钱法规压垮，导致服务质量下降或被迫停止新用户注册。 因此，一些交易所将KYC/反洗钱审计外包给专业公司。 为Bitstamp提供文件审查服务的Onfido的创始人Jubbawy表示，他们正在审查来自214个国家的数百万客户的id。 其中亚洲数量庞大，欧美符合预期，印度数量众多。 “前来洽谈合作的交易所表示，嘿，我们必须确保投资者是合法的，而不是想要洗钱的人。你能确认他们不在****观察名单或类似名单上吗？”Jubbawy补充道。