聚焦币圈假币泛滥：造假团伙骗走上亿，买别墅开豪车

下面由小编针对聚焦币圈**泛滥：造假团伙骗走上亿，买别墅开豪车为您答疑解惑，希望能给您带来有一些有效参考。

文 | 棘轮 比萨合约爆仓、资金盘跑路，被ico和杀猪盘收割……在币圈，玩家们遭遇的坑，可谓不胜枚举。

但许多人都想不到，他们甚至可能还被“**”所害。

近期，币圈**案件层出不穷。

骗子们发行一个与知名项目同名的币种，就能瞒天过海，诈骗钱财。

随着去中心化交易所的流行，骗子们又有了新的收割场。

01**泛滥与纸币相比，基于区块链的数字货币，在技术上有何先进性？“支付快捷方便。

”“不会遇到**。

”许多人会不假思索地回答。

事实真的是这样吗？实际上，在币圈，存在很多**。

一条与之相关的最新新闻，发生在7月5日。

当天，DeFi数据平台DeFiprime在Twitter上，曝光了十余个与DeFi相关的“**”。

总的来说，币圈的**，可以被分为下面几种模式。

第一种，是以知名项目名义发的币。

例如，在DeFi行业，dYdX、Uniswap等知名项目并未发币，但却有骗子假借这些项目的名义，发行了所谓的dYdX币、Uniswap币，诱导不知情者购买。

第二种，是与知名币种同名的币。

它们非常具有迷惑性，很容易瞒天过海，骗过玩家。

上个月，DeFi项目Balancer就在Twitter上发文警告称，Uniswap上出现了假冒的Balancer代币BAL。

而当时，真币BAL还尚未发行。

而在以太坊浏览器Etherscan上搜索“BNB”，共有15条搜索结果。

其中，除第一条为币安官方发行的平台币BNB外，其他项目均与币安无关。

在这些山寨BNB中，一些币的名称（tokenName）与代号（Token Symbol）均为BNB，还有一些币的名称带有币安字眼，如Binance Block、Binance Token等，迷惑性极强。

追溯历史，币圈**的泛滥，从2018年就开始了。

当时就有媒体称，有骗子发行了与EOS同名的假EOS，并以极低的价格大肆兜售。

更为讽刺的是，EOS主网上线后，EOS平台上与EOS重名的代币变得更多了。

EOS浏览器EOSPark数据显示，目前，EOS共有5213个代币，而名称含有“EOS”的代币就高达289个，它们中，大多数的名字，就叫“EOS”。

甚至有一个**发行者，名字就叫“假EOS币”（fakeeoscoins）。

在**满天飞的情况下，不乏玩家因此上当，损失惨重。

2019年8月，一位Reddit用户发帖称，他被人欺骗，买到了假的Perlin币（PERL）。

公开资料显示，Perlin是币安IEO平台Launchpad的第八期项目，2019年8月25日上线交易，发行价为0.07美元。

这位用户表示，骗子骗他说，自己手上有PERL内部的低价份额，未来PERL上线，只要卖出，就能获利。

在诱惑之下，这个用户买了145805个假PERL。

很快他就发现，自己买到的PERL，与真PERL的合约地址并不一致——他被骗了。

02 骗子落网币圈**的泛滥，已经引起了监管部门的注意。

7月9日，公安部网安局官微披露了一起“telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件。

犯罪嫌疑人使用的诈骗工具，就是**。

他们假冒火币交易所的名义，在Telegram上组建了“火币Global搬砖套利HT中文群社区”。

HT是火币交易所的平台币。

骗子们称，他们有HT“搬砖套利”的渠道，玩家们可以从他们手中购买低价的“HT”。

Telegram群内发布的“HT搬砖套利教程” 来源：公安部网安局官微具体如何操作？骗子称，玩家只需要把ETH打入指定地址，就能按照1:60的比例，领取“HT”。

截至7月13日发稿前，火币交易所数据显示，ETH价格为244.23美元，HT价格为4.24美元，以此计算，完成一次搬砖套利，玩家的收益率高达4.3%。

“我也遇到过这类骗术，骗子说只要发送0.1个ETH，就能领到10.5个HT。

按当时价格算，投1个ETH就能赚到600多块钱，收益率接近40%。

”一位币圈玩家透露。

为了让骗局显得更加真实，骗子们还会在Telegram群内安插“托”，伪装成真实用户，引诱真实玩家上钩。