9000万美元，虚拟货币交易所洗钱的冰山一角

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编译 | 张 问编辑|杨舒芳华尔街日报近日发布调查报道，披露了一些数字货币交易所的洗钱行为。

他们的调查显示，至少将近9000万美元在数字货币世界被轻易地洗白。

只要跟犯罪有关的人——小到卖被盗信用卡的不法商贩，大到诈骗8000万美元的庞氏骗局团伙，他们都有一个共同需求，就是得想办法洗钱。

不约而同地，他们找到了一家网络上的加密货币交易所，名叫ShapeShift AG，由美国的几家风投公司成立。

这家交易所有个特点，可以让用户匿名把比特币换成一些其他币。

警察可以追踪比特币的路线，但是他们可以换成一些警察不能追踪的币。

10年前，比特币出现的时候，一些执法机构就开始担心它会被用来洗钱，因为太方便了。

现在又出现了一大批加密货币交易所，执法机构的压力就更大了。

因为这个行业现在还没有什么法律可以管，部分交易所还允许用户去匿名交易。

华尔街日报调查发现，这两年内，在这些交易所里，总共有将近9000万美元的交易是涉嫌犯罪分子洗钱的。

而且大部分交易已经越过了美国当局的执法范围，那些不能确认的身份和不能查清的地址，大部分在东欧、中国等地。

ShapeShift，这家犯罪分子心中的最爱交易所，从法律上来说，不是一家美国公司:只是在美国办公。

公司是在瑞士注册的，那里暂时没什么监管可言。

他们在美国丹佛一座像上世纪80年代的大楼里办公，那栋楼里除了科技公司，甚至还有卖**的。

而ShapeShift的创始人兼CEO的Erik Voorhees，还有他的COO和市场总监，都住在丹佛。

今年早些时候，Erik Voorhees在纽约的Token Summit上讲话 摄/ALEX FLYNN这家公司背后的资本有在加州的Pantera Capital和FundersClub，还有在科罗拉多的Access Venture Partners。

Pantera和Access都表示，ShapeShift在法律上没什么问题，合法的。

FundersClub对这个问题没有做任何评论。

据一些执法部门、调查员，还有华尔街日报的调查，这家公司从2014年成立的时候，就被一些犯罪嫌疑人看上了。

曾经有几个被怀疑是朝鲜黑客的人，用大名鼎鼎的比特币勒索软件WannaCry赚了几百万甚至上千万美元，然后在ShapeShift上把比特币换成了门罗币，而这种币最大的特征就是匿名，查不到踪迹。

一年后，华尔街日报再次调查发现，ShapeShift并没有做什么改变，用户还是不需要KYC（身份审核），完全不需要个人信息，犯罪分子还是可以通过这家交易所洗钱。

很多交易所都表示，他们会遵守联邦法律，尽量去抵制洗钱行为。

他们会记录用户的身份，去监控交易，发现有问题的交易活动会去上报。

涉嫌违法的交易涉嫌洗钱金额最大的前十家交易所，红色是指交易所在美国有办公地点Voorhees对于这种约束一直嗤之以鼻，“我不认为大家的身份应该被记录下来，就为了那个偶尔才会出现一次的犯罪。

”他在五月的一次采访中说。

通过区块链技术，比特币和大部分的加密货币踪迹都是公开的，所有人都可以看见，人们可以追踪货币究竟去了哪里，从哪儿到哪儿可以查的很明白。

虽然在网上的地址或者钱包都是匿名的，但是一旦要是换成美元，匿名就不存在了。

所以犯罪分子需要找到一种能摆脱追踪的办法。

为了调查加密货币洗钱究竟有多严重，华尔街日报特意做了个电脑程序，来追踪超过2500起加密货币犯罪事件。

这些罪犯通过诈骗、侵入别人的电子设备、勒索，还有一些其他手段来获得比特币和以太坊。

据华尔街日报的调查，有8860万美元的赃款通过46家交易所来洗钱，而这可能只是犯罪活动的冰山一角。

很多罪犯的身份还不清楚，有的在逃，有的被捕。

只有很小一部分赃款，大概有不到200万美元，在执法的过程中被追回，法院也没给很精确的数字。

单单ShapeShift这一家交易所就洗钱将近900万美元，比其他在美国有办公室的交易所都多。

华尔街日报给ShapeShift提供了一份名单，上面都是使用过这家交易所的犯罪嫌疑人的钱包地址。

上个月才来上班的首席法务官Veronica McGregor回应说，她已经把这些地址都禁了。

McGregor还表示，10月1日，ShapeShift就打算让用户们开始提供身份证明了。

这么做也是为了降低公司的风险。

“这么做并不是为了迎合什么监管执法行动。

”她说，公司有计划去监控和上报洗钱行为。

她还认为，Voorhees的观点不代表公司的想法。

“那是CEO自己的想法，不是说公司就要这么做。

”她说，“他是反对洗钱的。

”现在，给大家展示一下华尔街日报追踪的其中一笔赃款，是怎么利用ShapeShift掩盖行踪的。