区块链国际监管与合规应对(区块链国际监管与合规应对方案)

跨国集团，会选择适当法域落地不同的项目，对于某些激进类项目将与战略顾问、律师共同商定，是否将一年的重头投资放在某一个国家或地区。如果税务界有“****”之说，那么，法律界就有“合理选择管辖地”的技术了。
逻辑起点和共识
由于区块链创业项目，在世界范围内是创新项目，各国政府和法律对其的态度不一，也就是说在不同国家同样的项目将有不同的法律后果。
有一个共识必须点破，那就是：无论在哪个国家和地区进行区块链创业，都必须严守红线，即该国的刑法。道理很简单，刑法保护的法益是一个国家和民族最看重的价值，侵犯这个价值，无异于挑战这个国家的法律底线。要想在该国顺利发展，站稳脚跟，当然不能把牢底坐穿。
既然如此，我们选择在哪个国家落地项目的时候，不仅要考虑税收和某些承诺，不仅要考虑地理情况和人文环境，还考虑入狱的几率，不该冒险的时候，万不可冒险。
国际区块链项目合规注意事项之属地管辖

属地原则是一国司法权的体现。
凡是在一国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本国法律。凡是在一国船舶、航空器内犯罪的，也适用本国法律。犯罪的行为或者结果有一项发生在一国境内的，就认为是在该国领域内犯罪。
一般而言，全世界国家对于在本国土地上的犯罪都具有管辖权，在该国的飞机、轮船上的行为也构成犯罪。有一次，某项目老板说，我们的传销会议到公海上去开，谁敢管呢？我只能苦笑一声，租用国内船舶，到哪里都视为“我国领土”，何必费劲去花钱奔公海呢。
同时，有人说我们的做法都在海外，只是在中国境内销售代币，也构成犯罪吗？我们只能说，中国法律对于犯罪结果地在中国领域内的案件必然管辖。所以，某些“出口转内销”的代币销售，具有被中国法律打击的风险。
国际区块链项目合规注意事项之属人管辖

属人管辖
近期来聊天的区块链技术咖，总会刻意提醒：我可是有外籍的，中国法律管不着。
但是，无论你是泰国、加拿大还是美国、新加坡，只要符合属地原则和保护管辖的内容，还是要被中国法律规制的。
就我国刑法而言，根据刑法第7条，我国公民在我国领土之外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按照本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。对于一些有特定身份的人，刑法适用更严格，那就是国家工作人员和军人。
通过属人原则，普通中国公民在海外犯罪，应当适用中国刑法；但我国刑法规定最高刑期在3年以下的，实际上就“豁免”了。
先别乐，区块链创业中常见的非法经营罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、擅自发行股票债券罪、组织领导传销罪等，都是最高刑期三年以上，所以，都不是豁免之列。
国际区块链项目合规注意事项之保护管辖

保护管辖
前述中有些华人为了逃避中国法律制裁，而转换了外籍身份，那么，我们看看外国人刑法的适用问题。
外国人在我国领域外对我国国家或者公民犯罪，而按照本法规定的最低刑期为三年以上有期徒刑的，可以适用本法，但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。
您可能发现了，外国人犯罪的管辖问题，关键点是“双犯罪”在国内国外都是犯罪，那就要每个国家的法律各自研究，根据我们经验，美国等国家对于金融诈骗都会认定为犯罪。因此，空气币等问题，即便有海外身份也难逃法网。如果是非法吸收公众存款等问题，要看当事国是否认为非吸为犯罪，如果不认为其为犯罪则这个刑法风险是解除了。
同时，我国对于享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任，通过外交途径解决。
国际区块链项目合规注意事项之普遍管辖

普遍管辖
企业有企业责任，大国有大国责任。
根据刑法第九条的规定，对于我国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行，我国在所承担条约义务的范围内行使管辖权。
也就是说，通过G20或其他各国磋商会议，得出的成果，缔结、参加了某打击犯罪的条约，我国会严格执行。目前对于反恐怖融资、反洗钱等领域，我国刑警与国际刑警的合作很紧密。因此，利用数字货币从事前述两类行为，可能被全世界警察围堵。
小结
想要进行全球布局的区块链团队或矿机生产商，建议比对我们的管辖分类，对于落地国的刑事管辖作一一了解，为后期投入做必要的法律调查。
同时，外籍身份不是金钟罩，结合我国属地原则中，对于行为地和结果地都纳入管辖，那就要注意中国境内是不是结果发生地，如果答案是肯定的，无论服务器在哪里，都可能构成犯罪。因此，KYC（客户信息确认）不是幌子，而是必须要完成的义务。